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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🏴(撰稿:宗姣珊)

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    • 荀志雯💗LV9六年级
      2楼
      日本本年度拟大幅增印1万日元面额纸币⤵
      2024/07/11   来自南平
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    • 🏹范胜梅LV5大学四年级
      3楼
      @青年,这些方向与你有关!🔞
      2024/07/11   来自晋中
      4回复
    • 祝羽固👃LV2幼儿园
      4楼
      北京首批“异标室”落地昌平促招投标公平公正📑
      2024/07/11   来自临汾
      7回复
    • 章纯善LV4大学三年级
      5楼
      莫迪:感谢普京“在家”热情接待🌈
      2024/07/11   来自桐庐
      6回复
    • 寿风茂⛠🤗LV8大学三年级
      6楼
      俄外交部召见美大使,要求美方就“北溪”事件作出解释🌯
      2024/07/11   来自衡阳
      0回复
    • 安琴静LV3大学四年级
      7楼
      体坛落选赛全胜夺冠中国女橄斩获最后一张巴黎奥运门票🎲
      2024/07/11   来自石狮
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